Відпрацьовували "податкові ями" - викрили конвертаційний центр
Вилучено майже 3 мільйони гривень готівки

Співробітниками оперативного відділу податкової міліції одного з районів Києва в ході відпрацювання підприємств з ознаками фіктивності («податкових ям»), а саме: ТОВ «С», у якого сума відхилення  ПДВ у податкових зобов’язаннях становила майже 1 млн. 200 тис. грн. та ТОВ «А», у якого сума заниження податкових зобов’язань становила понад 7 млн. 100 тис. грн., – були зібрані матеріали протиправних дій злочинної групи, яка направляла свою діяльність на конвертування безготівкових коштів у готівку та забезпечення реально діючих підприємств документами, які давали їм право на формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, використовуючи в схемі своєї злочинної діяльності ряд фіктивних підприємств.

У результаті була порушена кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва п’яти товариств з обмеженою відповідальністю, а саме: за створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності (ч. 2 ст. 205 КК України).

У ході подальшого розслідування було порушено кримінальну справу відносно директора ТОВ «Г» громадянина «К» за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212  КК України).

Досудовим слідством було встановлено, що до злочинної схеми мінімізації податкових зобов’язань причетне ТОВ «М», директором якого також був громадянин «К». Це підприємство використовувалося з тією ж метою, що і «ями», – отримання незаконного відшкодування ПДВ.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами у кримінальній справі встановлено, що здійснення фіктивного підприємництва відбувалось одразу на двох берегах Дніпра: на Дарниці по проспекту Бажана та на Подолі по вулиці Межигірській.

У ході проведення обшуку за вище вказаними адресами було вилучено 30 печаток фіктивних підприємств та 2 печатки ТОВ «С» та «А» – «податкових ям»; реєстраційні та установчі документи ряду фіктивних підприємств; 2 млн. 900 тис. гривень готівки. Злочинну діяльність цього центру задокументовано та встановлено групу осіб, які брали безпосередню участь у діяльності «конвертаційного центру», а саме:

затриманий відповідно до статті 115 КПК України організатор «конвертаційного центру» – громадянин «К» – 1968 року народження, уродженець м. Києва, – вів переговори з клієнтами–замовниками «послуг» із проведення фіктивних угод, здійснював контроль за фінансовими операціями по розрахункових рахунках фіктивних підприємств;

громадянка «Г», 1972 року народження – виконувала обов’язки бухгалтера, виготовляла та укладала підроблені платіжні доручення, договори, здійснювала незаконні електронні платежі.

Фактично діюче підприємство ТОВ «Г», власником якого й був організатор «конвертаційного центру», перерахувало грошові кошти за товарно-матеральні цінності або виконання різного роду послуг на розрахункові рахунки фіктивних підприємств на суму близько 35 млн. грн., які в подальшому знімались з банківських рахунків через касу одного зі столичних банків.

На даний час столичними податківцями проводиться комплекс першочергових оперативних та слідчих заходів зі збору матеріалів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі незаконною діяльністю «конвертаційного центру» та встановлення власників бізнес-груп, які обслуговувались уже встановленими «фіктивними» та транзитними підприємствами – «податковими ямами».

Триває слідство.

ДПА у м. Києві