Близький Схід виявився не близьким

Кількість податкових злочинів в Україні невпинно зростає, ухиляння від сплати податків мають масовий характер, чиняться практично в усіх галузях економіки і набувають все більш витончених форм. Вони становлять серйозну загрозу економічній безпеці держави.

Порушники постійно вчаться, пристосовуються до нових правил і норм закону. Тому працівникам податкової міліції доводиться працювати в складних умовах, постійно виявляючи все нові й нові схеми ухиляння від сплати податків.

Співробітниками головного відділу податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва під час проведення крупномасштабної операції було виявлено групу осіб, які займались незаконними операціями з мінімізації податків, відшкодування ПДВ та подальшої конвертації і відмивання грошових коштів.

На перший погляд, підприємство вело легальну підприємницьку діяльність, займаючись торгівлею. Але виявилося, що товар купувався у посередників, які фактично не могли і не мали можливості забезпечити виробництво необхідної кількості продукції, оскільки були фіктивними. А реєструвалися такі одноденні «фірмочки» на підставних осіб, зокрема на бомжів. Їхні паспорти та підписи просто купувалися за невелику винагороду.

В офісах, де розташовувалися підприємства злочинного угрупування, працівники слідчо-оперативної групи провели декілька обшуків. Серед вилучених документів знайдено інструкції і схеми незаконної конвертації, рекомендації клієнтам і учасникам шахрайської групи. Тут були як давно відомі схеми, так і принципово нові, ще не відомі податковим міліціонерам.

Крім того, накладено арешт на рахунки фіктивних комерційних структур, залишок коштів на яких складав понад 1 мільйон гривень.

Один із організаторів угруповання, запідозривши, що на нього вийшли оперативники, відправив своїх близьких за кордон, до країни Близького Сходу. Однак сам виїхати не встиг, був заарештований.

На сьогодні справа розглядається судом.

ДПА у м. Києві