Зупинено роботу "конвертаційного...ліфту!"

Близько року в столиці працював „конвертаційний центр”, через який злочинці „перегнали в тінь” понад 110 мільйонів гривень.

Проти організатора „конвертаційного центру”, 31-річного киянина „М”, податківцями Голосіївського району м. Києва порушено кримінальну справу.

Товариство „М”, засновником та директором якого був громадянин „М”, нібито виконувало на замовлення легально діючих підприємств роботи з технічного обслуговування ліфтів. Насправді такі роботи не виконувалися, хоча „замовникам” видавалися необхідні підтверджуючі документи. Від підприємств, що замовляли віртуальне „обслуговування” ліфтів, на рахунки ТОВ „М” надходили кошти, які винахідливий підприємець знімав готівкою.

Щоб „заплутати сліди”, пан „М” заснував декілька фіктивних фірм, діяльність  яких спрямував на переведення безготівкових коштів у готівку для легально діючих підприємств. Крім того, „кримінальний талант”  забезпечував своїх поплічників первинними бухгалтерськими документами, які надавали підприємствам право безпідставно завищувати суму валових витрат та формувати податковий кредит з податку на додану вартість з метою його відшкодування.

Протягом жовтня – листопада 2008 року зловмисник у порушення вимог Закону України „Про податок на додану вартість” не сплатив до бюджету понад 1 мільйон 200 тисяч гривень ПДВ, тож податківцями проти горе-директора було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

В результаті проведених слідчо-оперативних заходів було встановлено, що у центрі столиці знаходиться офіс громадянина „М”, що належить йому на праві приватної власності.

У березні поточного року, в рамках розслідування кримінальної справи, в офісі бізнесмена було проведено обшук санкціонований  Голосіївським  районним судом  м. Києва. Під час обшуку податківці вилучили 16 печаток підприємств, 4 системні блоки комп’ютерів та 1 ноутбук, на яких вівся бухгалтерський облік, а також бухгалтерські документи.

На даний час проводяться позапланові та зустрічні перевірки контрагентів ТОВ „М” – підприємств з ознаками фіктивності, що входили до складу „конвертаційного центру”, а також проводяться першочергові оперативні заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі незаконною діяльністю „конвертаційного центру”. Слідство триває...

ДПА у м. Києві