|
Наркоманський
"конвертаційний" центр
У Києві в результаті проведених заходів під час операції під умовною назвою "Фірма", працівники податкової міліції викрили діяльність потужного конвертаційного центру. Нелегальну фінансову мережу створив 30-річний волинянин. За короткий час йому вдалося створити близько 30 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. А допомагала йому у цьому 34-річна киянка, яка виконувала функції бухгалтера. Під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства відмивали тут укриті від оподаткування гроші. Про неабиякий розмах діяльності "конвертаційного" центру свідчить хоча б вилучена тіньова каса підприємства – близько 800 тисяч гривень. До речі вилучили її з авто кур’єра, престижної "Акури". Він саме вийшов з банку та збирався розвозити гроші замовникам. Чи не від гарного життя, кур’єр виявився ще й наркоманом, до речі двічі судимим за наркотики. У себе вдома він тримав 3-х літрову банку марихуани, як він сам зізнався, для власного використання. З початку року, обіг грошових коштів "конвертаційного" центру склав понад 300 мільйонів гривень. Підпільну структуру вдалося виявити в декількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам. При затриманні махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти за кількома адресами, за якими було вилучено печатки фіктивних підприємств та документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів. Встановлені функціонери центру дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Всього, з початку року, працівниками податкової міліції столиці виявлено 26 "конвертаційних" центрів та більш як 460 фіктивних фірм.
ДПА у м. Києві |
800
тис. грн. вилучено з "Акури" кур’єра-наркомана "конвертаційного"
центру