Посадові особи страхових компаній, які використовуються в якості „податкових ям”, оголошені у розшук

З метою виявлення та руйнування схем ухилення від оподаткування Департамент контролю за фінансовими установами та операціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності ДПА України запровадив ризикоорієнтований відбір до перевірок страхових компаній. Йдеться про здійснення перевірок на основі розроблених критеріїв ризику, зокрема, питомої ваги операцій перестрахування та податкової   віддачі.

 До найбільшої категорії ризику (рівень перестрахування більше 60 %) потрапило більше 70 компаній. В поточному році перевірено більше 40 % таких страховиків. За результатами перевірок донараховано 78,1 млн.  грн., виявлено схеми ухилення від оподаткування, за якими бюджет недоотримав 92,8 млн. гривень.

Оголошені у розшук посадові особи страхових компаній ЗАТ „РСК–Дніпро”, ТДВ „СК „Страхова компанія „Солідарність”, ЗАТ „СК „Ескалібур” та інших компаній, які використовуються в якості „податкових ям”. Страхова компанія ТДВ „СК „Ініціатива” позбавлена ліцензії на право здійснювати страхову діяльність.

За словами директора Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності ДПА України Тетяни Сисоєвої, проводиться подальша робота щодо відпрацювання усіх ланцюгів, встановлених схем ухилення від оподаткування, з метою виявлення реальних вигодонабувачів та відпрацювання транзитних компаній.

ДПА України