"Потужний" конверт на Подолі

Працівники податкової міліції ДПІ в Оболонському районі м. Києва викрили та припинили діяльність «конвертаційного» центру, організованого 34-річним мешканцем столиці. «Конверт» діяв на території Подільського району Києва.

Організатор центру працював не один – йому допомагали двоє громадян, які займалися веденням бухгалтерського обліку, заповненням податкової звітності «фіктивних» суб’єктів господарювання та пошуком підставних осіб, які за мізерну грошову винагороду, погоджувалися стати власниками «фіктивних» фірм.

У ході проведеного обшуку в офісному приміщенні на Подолі, столичні податківці вилучили документацію та печатки 16 «фіктивних» фірм, кліше підписів «підставних» осіб, комп’ютерну техніку та магнітні носії інформації. Крім цього, було вилучено готівку у розмірі 123, 4 тис. грн., яка призначалися клієнтам Подільського «конверту».

За попередніми підрахунками обіг коштів за поточними рахунками підприємств, задіяних у злочинному синдикаті, лише за  2008 рік склав понад 450 мільйонів гривень.

На даний час податківцями м. Києва здійснюється комплекс заходів, спрямованих на встановлення суб’єктів господарювання, які користувалися послугами анного «конвертаційного» центру.

Наразі порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Слідство триває. 

ДПА у м.Києві