Три роки позбавлення волі – такий строк отримали 2 директриси "фіктивних" підприємств
 

Нещодавно столичне управління податкової міліції довело до логічного завершення справу стосовно організованого злочинного угрупування, яке протягом останніх кількох років займалося незаконним обміном безготівкових грошей у готівку, відмиванням і переведенням коштів за кордон, підробкою документів бухгалтерської звітності. Крім цього зловмисники сприяли різноманітним українським підприємствам ухилятися від сплати податків.

Нелегальною фінансовою мережею фактично керував 37-річний киянин. За короткий час йому вдалося створити близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб та завести спільників серед представників філій кількох столичних комерційних банків України.

До так званого «бізнесу», зловмисник залучив свою дружину та рідну сестру. Вони займалися створенням «фірм-метеликів», вели бухгалтерію та пошук замовників.

Жили «ковертатори» на широку ногу, роз’їжджали на шикарних іномарках, а відпочивати любили виключно в Італії, зокрема у Флоренції.

Підпільна структура розташовувалася у офісній будівлі по вулиці Філатова. Провівши обшуки податківці виявили печатки фіктивних підприємств та документацію, що свідчила про протиправну діяльність махінаторів.

Крім того накладено арешт на рахунки 11 фіктивних комерційних структур, залишок коштів на яких складав понад 1,5 мільйона гривень.

Коли ж запахло смаженим, намагалися уникнути покарання. Горе-дружина почала вдавати з себе психічно хвору. Мовляв, не відала що творила, ні за що не відповідаю.

Однак, «відкосити», як то кажуть не вдалося. Київський міський центр судово-психіатричної експертизи визнав симулянтку цілком здоровою особою, яка могла під час скоєння злочину усвідомлювати свої дії.

Тож довелося обом «конвертаторшам» прямісінько з зали судового засідання, у наручниках, попрямувати до місця відбування призначеного покарання.

Тож охочим до легкої наживи слід замислитися за неминучим покаранням. Адже закон суворий, але це закон.

ДПА у м. Києві