"Конверт" у центрі Києва
 

Працівники головного відділу податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва виявили у центрі міста, на вулиці Саксаганського, ще один конвертаційний центр. Його офіс було розташовано у двох кімнатах - на четвертому поверсі офісної будівлі. Організатором «конверту» виявися мешканець м. Донецьк 1970 року народження.

В одній з кімнат була так звана приймальня. Тут відбувалися безпосередні контакти з «клієнтами» - представниками комерційних структур, які мали на меті перевести в готівку чи конвертувати приховані від оподаткування кошти. Саме тут здійснювався обмін первинними бухгалтерськими документами, за якими фіктивні угоди та господарські операції мали набути правдивого вигляду.

 В іншій кімнаті знаходилося офісне обладнання та оргтехніка, за допомогою яких підтримувався зв’язок із банківськими установами, друкувалися документи. Тут податківці знайшли штампи та печатки фіктивних підприємств, факсиміле підписів посадових осіб, пакети документів для реєстрації нових фіктивних структур, підробні первинні бухгалтерські документи тощо. Там же, на гарячому, податківці вилучили готівкою понад 3 мільйони гривень та 17 тисяч доларів США, які призначалися для розрахунків з клієнтами. Тому й не дивно, що податківців намагалися не впустити до цієї кімнати. Адже сума виявилася чималенькою.

Працівники податкової міліції вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків. Конвертатори дають пояснення.

Ведеться слідство.

ДПА у м. Києві