Створення „штучної” мінімізації та конвертації готівки – ознаки недобросовісних платників податків
 

В Деснянському районі м. Києва співробітниками податкової міліції районної податкової інспекції за результатами оперативно-слідчих заходів викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, створеного з метою „штучної” мінімізації та конвертації  грошових коштів діючих підприємств м. Києва, організованого двома громадянами України.

З метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи, співробітниками податкової міліції за чотирма адресами у м. Києві було проведено обшуки та вилучено 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, майже 631 тисяча гривен, 35 тисяч доларів США, комп’ютерна та оргтехніка. Також були вилучені фінансово-господарські документи діючих та ліквідованих суб’єктів господарювання, через розрахункові рахунки яких для суб’єктів господарювання без ознак фіктивності переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, адже в бюджет податки не сплачувались. 

Прокуратурою Деснянського району м. Києва на директора ТОВ «У», порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, тобто за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи, направлені на встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину.

Враховуючи вищевикладене, платники податків при здійсненні господарської діяльності повинні чітко та неухильно дотримуватися прав та законних інтересів інших осіб, усвідомлювати, що будь-яка діяльність, яка суперечить чинному законодавству України буде припинена в установленому порядку, з настанням негативних наслідків для таких суб’єктів господарювання. 

ДПІ у Деснянському районі м. Києва