Податкова міліція на варті закону

З початку 2008 року співробітниками ГВПМ спеціалізованої ДПІ у м. Києві по роботі з великими платниками податків виявлено 19 злочинів в сфері оподаткування, з яких 13 – тяжкі або особливо тяжкі злочини. Порушено 8 кримінальних справ за ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів», з яких 7 – за частиною 3 ст. 212 КК України. Встановлено суму збитків по кримінальним справам у розмірі 192 480,12 тис. грн., з яких відшкодовано – 159 781,7  тис. грн.

З загальної кількості порушених кримінальних справ: 6 – в сфері паливно-енергетичного комплексу, 2 – в торгівлі фармацевтичними товарами, 3 – при експортних операціях шкіряного напівфабрикату, 2 – в м’ясопереробній промисловості, 2 – при закупівлі товарів за державні кошті, 4 – в інших галузях економіки.

За результатами проведених спільних оперативно-слідчих заходів в ході розслідування кримінальних справ, встановлено і пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину 4 особам та до суду направлено 4 кримінальні справи, з яких 2 – за ч. 2 ст. 205, 1 – за ч. 2 ст. 358 та 1 – за ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час в судових органах розглянуто 1 кримінальну справу та винесено обвинувачення 1 особі у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

На протязі  2008 року співробітниками ГВПМ забезпечено надходження коштів до бюджету  усіх  рівнів  та  державних фондів у розмірі 199 953.32  тис. грн.,  у тому числі  198 231,30 тис. грн. за рахунок провадження заходів примусового стягнення, 422,02  тис. грн. за актами перевірок підрозділів податкової служби за участю співробітників ГВПМ та за рахунок інших заходів  1 300,0  тис. грн.

Також співробітниками ГВПМ виявлено 3 факти необґрунтованої заяви на відшкодування з бюджету податку на додану вартість. Сума, на яку відмовлено у відшкодуванні ПДВ складає 4 918,3 тис. грн.

За результатами проведених оперативних заходів співробітниками ГВПМ виявлено 3 підприємств з ознаками «фіктивності». Подано 3 позови щодо скасування державної реєстрації та визнання недійсними реєстраційних документів «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності. Виявлено 2 факти порушень податкового законодавства шляхом використання «фіктивних» СГД та 1 «конвертаційний» центр.

СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП