Спроба «відмити» 50 мільйонів гривень завершилась фіаско

Одним із напрямів роботи підрозділів оподаткування фізичних осіб ДПА у м. Києві є здійснення контролю за сплатою податків фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності. В першу чергу тих, які мають значні обсяги реалізації продукції, проте, приховують їх від оподаткування та не сплачують до бюджету значні суми податків.

В результаті взаємодії між управлінням оподаткування фізичних осіб та управлінням податкової міліції ДПА у м. Києві було виявлено приватного підприємця, який протягом кількох років отримував від одного з київських підприємств кошти на розрахунковий рахунок за нібито поставлену продукцію (комплектуючі та обладнання). Загальна сума перерахованих коштів склала 51, 5 мільйона гривень.

Однак, як було встановлено під час перевірки, ніякого товару на адресу підприємства поставлено не було. Підприємець, в своїх деклараціях, надходження коштів не відображав. А гроші після перерахування знімав готівкою. Таким чином бюджет недоотримав 18,5 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передано до управління податкової міліції ДПА у м. Києві для порушення кримінальної справи.

ДПА у м. Києві