Фірми "фіктивні" – збитки держави реальні
 

Загальновідомо, що одними із пріоритетних завдань податкової міліції є: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття та розслідування, розшук платників, які ухиляються від сплати податків.

Податкова міліція, зокрема, робить це шляхом попередження протиправної діяльності та притягнення до відповідальності організаторів злочинних схем. А також шляхом відшкодування завданих державі збитків за рахунок реально діючих підприємств – замовників послуг з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань.

Нещодавно в ході проведення оперативно–розшукових заходів оперативними працівниками Головного відділу податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва виявлено ряд підприємств, які зареєстровані на підставних осіб.

До незаконної діяльності цих підприємств був причетний громадянин Г., який орендував в м. Києві приміщення і використовував його для виготовлення, по-перше, первинних документів, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а, по-друге - печаток фіктивних фірм для підготовки цих документів. У тому ж приміщенні зберігались і готівкові кошти, які в подальшому передавались клієнтам.

Під час проведення обшуку в приміщенні громадянина Г. у оперативних співробітників виникли сумніви щодо законності походження 98,97 тис.грн. та 11,9 тис. доларів США, вилучених разом із персональним комп’ютером, чековими книжками, документами з відбитками печаток „фіктивних” та неіснуючих фірм, печатками, банківськими виписками, електронними носіями даних з інформацію та іншими документами фінансово–господарської діяльності “фіктивних” підприємств, що свідчили про протиправну діяльність.

В ході розслідування цієї справи наразі встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.

ДПІ у Шевченківському районі м. Києва.