Гроші на експорт
 

Потужний міжнародний конвертаційний центр виявили співробітники відділу викриття злочинів у фінансових установах управління податкової міліції ДПА у м. Києві.

Під час оперативно-слідчих дій було встановлено, що невідомі особи, в порушення чинного законодавства України, вступили в злочинну змову з 40-річним киянином «К». Він, у свою чергу, за грошову винагороду, залучив до злочинної діяльності громадянина «М», який зареєстрував у м. Києві 10 «фіктивних» підприємств та придбав документи нерезидента України – іноземної компанії «S», розташованої на Кіпрі. Згодом громадянин «М» відкрив поточні рахунки «фіктивних» підприємств у 8 столичних банках і кіпрського підприємства в банку «А». Разом з тим, гр. «М» погодився оформити на своє ім’я документи, якими поклав на себе обов’язки представника нерезидентної компанії «S» з правом підпису фінансово-господарських документів.

У подальшому невстановлені особи організували надходження від «фіктивних» підприємств на рахунки кіпрської компанії гривневих коштів, які згодом конвертувались у валюту  та перераховувались за кордон. У такий спосіб злочинці «відмивали» по 500 млн. дол. США у рік.

З’ясувалось це так: невстановлені особи заповнювали документи на придбання іноземної валюти, а громадянин «М», під безпосереднім керівництвом гр. «К», підписував заявки на придбання валютних коштів компанією «S» і подавав їх до банку. Під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що службові особи банку «А», за заявами представника іноземної фірми, лише за три місяці діяльності придбали валютних коштів на суму 670 млн. 553 тис. грн. Проте, діючи навмисно, в порушення вимог низки законодавчих актів України («Про державний бюджет України», «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»), шляхом не нарахування та несплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при проведенні операцій з купівлі-продажу безготівкової валюти, не сплатили до Пенсійного фонду 2 млн. 859 тис. грн.

Слідчим відділом податкової міліції ДПА у м. Києві проти громадянина «М» порушено кримінальну справу за ст. 212, 205, 358 КК Україну, яку вже передано до суду. Відносно громадянина «К» було порушено кримінальну справу за ст. 212 та 205 КК України. Ведеться слідство щодо посадових осіб столичного банку «А». Справа триває.

ДПА у м. Києві