Результати  роботи ГВПМ ДПІ у Солом’янському районі м. Києва
 

Незважаючи на протидію з боку  платників податків, працівники податкової міліції постійно вдосконалюють методи роботи та визначають нові напрями запобігання тіньовому бізнесу.

В результаті проведених заходів підрозділом виявлено 10 злочинів у сфері оподаткування. З початку року за матеріалами співробітників порушено 2 – кримінальні справи, де сума збитків перевищує 1 млн. грн.
 

Боротьба з  фіктивними  підприємствами

З початку 2008 року співробітниками відділення виявлено 10 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Підготовлено та подану до суду 4 позови про визнання недійсними установчих документів та свідоцтва платника ПДВ.

Виявлено 5 фактів порушення податкового законодавства реально діючими платниками, шляхом використання ФСПД, з них по 2 фактах порушено кримінальні справи за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, донараховано – 1 млн. 838 тис. грн., стягнуто – 417 тис. грн.

На розрахункових рахунках ФСПД заблоковано 741 тис. грн. Вилучено готівки на суму 45 тис. грн. та ТМЦ на суму 112 тис. грн.

           Боротьба з незаконним обігом товарів

Було виявлено 1  підпільний цех по виробництву фальсифікованих алкогольних напоїв.

Вилучено ТМЦ  всього – на суму – 1 171,90 тис. грн.

Лікеро-горілчаних виробів  (тис.грн.) – 212,65 тис. грн.

Спирту (дал / тис. грн. ) – 15,00 / 7,5 тис. грн.

Тютюнових виробів (тис. пачок/тис. грн.) – 13,3 / 119,7 тис. грн.

Та інше майно на орієнтовну суму – 832,05 тис. грн.

Скорочення податкового боргу

В результаті проведеної роботи  з підприємств-боржників до бюджету стягнуто – 896,40 тис. грн., вилучено готівки на суму – 5,2 тис. грн., описано та реалізовано майна на суму 110,00 тис. грн.

Проведено 4 адміністративних арешти відносно підприємств боржників, за рахунок яких до бюджету стягнуто – 429,00 тис.грн.

До адміністративної відповідальності передбаченої за ст. 163-3 КоАП України притягнуто – 3 особи.

Відпрацювання підприємств-мінімізаторів

Податковою міліцією відібрано для відпрацювання 103 СПД, створених для мінімізації податкових зобов’язань третіх осіб та підприємств, які мінімізують власні податкові зобов’язання.

Проведеним аналізом СПД розділені на 3 категорії:

А - виробничі підприємства - 21

В - великі посередницькі структури, які займаються торгівлею різноманітними ТМЦ, торгівельні будинки, фінансові посередники - 68

С - підприємства, які є „транзитними” і задіяні у схемах мінімізації інших платників податків - 14

Зазначені підприємства мають значний обсяг валових доходів (понад 50 млн. грн. за 2007 рік) при цьому їх податкове навантаження становить менше 1 відсотка.

За січень 2008 року проведено 3 перевірки підприємств вказаної категорії, за результатами яких донараховано 88,5 тис. грн. та стягнуто 88,5 тис. грн., зменшено збитків 49,00 тис. грн.

У січні 2008 року розпочато перевірки по 10-ти підприємствах – мінімізаторах, перевірки тривають.

Проводиться відпрацювання підприємства – мінімізатора ТОВ «А» (вид діяльності - будівництво). Проводиться відпрацювання встановлених контрагентів підприємства та перевіряється легітивність документів, поданих керівництвом ТОВ «А» до Міністерства будівництва та архітектури.

Сьогодні податкова міліція Солом’янського району м. Києва продовжує боротьбу з податковими злочинами та сприяє суттєвому підвищенню рівня доходів, мобілізованих органами ДПС до бюджетів усіх рівнів.

ДПІ у Солом’янському районі м. Києва