Виявлено та припинено роботу «конвертаційного» центру
 

В результаті оперативно–слідчих заходів, проведених співробітниками головного відділу податкової міліції ДПІ у Деснянському районі м. Києва стосовно виявлення підприємств з ознаками фіктивності та місцем здійснення ними сумнівної діяльності на території   Київщини, Рівненщини і Тернопільщини, було виявлено та припинено роботу «конвертаційного» центру в м. Рівне.

Діяльність «конвертаційного» центру була спрямована на отримання неконтрольованого державою доходу від надання послуг легальним підприємствам по переведенню безготівкових коштів в готівку, забезпечення “фіктивними” бухгалтерськими документами, які могли використовуватися посадовими особами цих підприємств для завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

У громадянина, який був організатором цього «конвертаційного» центру, вилучили не тільки підроблені первинні документи, але й чисті аркуші з відбитками печатки та підписом посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому могли заповнюватись посадовими особами легальних підприємств відповідно до напрямку їх діяльності та  включатись в бухгалтерський та податковий облік.

Також були вилучені печатки, установчі та первинні документи фіктивних підприємств, та  грошові кошти в сумі 37 тисяч гривень.

На даний час слідство триває. Проводяться першочергові оперативні заходи, направлені на збір матеріалів для притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків завданих державі незаконною діяльністю “конвертаційного центру”.

 ДПІ у Деснянському районі м.Києва