Викрито «конвертаційний» центр

Співробітниками податкової міліції м. Києва, в рамках операції «Фірма», припинено діяльність потужного «конвертаційного» центру. Його організатором  виявився 45-річний киянин «Г», який протягом тривалого часу надавав різним суб’єктам підприємницької діяльності послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Причому такі послуги надавалися оперативніше ніж у деяких кредитно-фінансових установах України. Злочинці оформляли фальшиву фінансово-господарську документацію та забезпечували обіг коштів на рахунках «фіктивних» підприємств, відкритих у 8 банківських установах на всій території України.

Грошові кошти «конвертувалися» у готівку (долари США та українську гривню), а потім передавалися представникам підприємств-замовників, із вирахуванням відсотків за послуги. Щомісячний обіг коштів на рахунках підприємств, що входили до «конвертаційного» центру, складав понад 30 млн. грн.

Окремо встановлено, що злочинці добре усвідомлювали наявність небезпеки з боку контролюючих органів, у зв’язку з чим грошові потоки формувалися із розподілом на окремі частки, які не перевищували так званих «порогових» сум, що відслідковуються Державним комітетом з фінансового моніторингу України.

У ході досудового слідства проведено шість обшуків. За їх наслідками вилучено печатки 20 «фіктивних» фірм, оригінали та копії фальшивих платіжних документів, ноут-буки, магнітні й інші носії інформації, оригінали звітних та реєстраційних документів ряду суб’єктів підприємницької діяльності, грошові кошти тощо.

Окремо слідством встановлено, що кілька «фіктивних» підприємств були зареєстровані на імена громадян Республіки Білорусь. Тому до цієї роботи залучено співробітників компетентних органів сусідньої держави.

У процесі розслідування кримінальної справи винесено постанови про арешти рахунків 20 суб’єктів «псевдо-підприємницької» діяльності.

Злочинця-організатора «конвертаційного» центру – громадянина «Г» затримано. Слідство триває.

Загалом, з початку 2008 року податковою міліцією Києва припинено діяльність 13 «конвертаційних» центрів, на рахунках «фіктивних» підприємств заблоковано 3,9 млн. грн., вилучено 890 тис. грн. готівки.

ДПА у м. Києві