Викрито конвертаційний центр
 

У 2007 році працівниками Головного відділу податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва в результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрито організоване злочинне угруповання, діяльність якого була спрямована на отримання неконтрольованого доходу від надання послуг легально діючим підприємствам з переведення безготівкових коштів у готівку та забезпечення їх “фіктивними” бухгалтерськими документами, які надавали їм право безпідставно завищувати суму валових витрат та податковий кредит з податку на додану вартість з метою ухилення від сплати податків.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ГВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва було задокументовано злочинну діяльність цього центру та встановлено групу осіб, які приймали безпосередньо участь в діяльності „конвертаційного центру”, а саме:

- громадянин C - організатор „конвертаційного центру”, вів переговори з клієнтами - замовниками „послуг” з проведення фіктивних угод, здійснював контроль за фінансовими операціями по розрахунковим рахункам фіктивних підприємств;

- громадянин О – організовував пошук клієнтів, видавав готівку клієнтам, розподіляв винагородження між учасниками злочинної групи; 

- громадянин А - виконував на підприємстві "М" обов’язки менеджера та бухгалтера, виготовляв та укладав підроблені платіжні доручення, договори, здійснював незаконні електронні платежі.

Обіг коштів по рахункам фірм, що входили до складу “конвертаційного центру”, склав близько 35 млн. грн..

В ході проведення оперативно–слідчих заходів було встановлено місцезнаходження “конвертаційного центру” та в якому укладали підроблені платіжні доручення, здійснювали незаконні електронні платежі, виготовляли підроблені договори в якості підстав для перерахування коштів. При проведені обшуку були вилучені персональні комп’ютери, чекові книжки, доручення, не заповнені бланки первинних бухгалтерських документів з відбитками печаток, платіжні доручення, банківські виписки,  чорнові записи, магнітні носії інформації.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих дій по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів; встановленню інших причетних осіб та відшкодуванню збитків, завданих державі незаконною діяльністю “конвертаційного центру”.
 

ДПІ у Шевченківському районі м. Києва