Слідство завершено
 

Співробітники податкової міліції міста Києва виявили значні порушення у діяльності приватного підприємства «Р», яке через низку підставних фірм скуповувало валюту, зокрема американські долари.

В ході перевірки офісу податківці виявили ряд цікавих бухгалтерських та фінансових документів. Судячи з їх змісту, підприємці у своїх звітах значно занижували об’єми фактично проведених валютних операцій та не сплачували збір на обов’язкове пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валют.

Під час спеціальних заходів оперативники податкової міліції з’ясували, що посадові особи приватного підприємства за сприяння низки підприємств міста Дніпропетровська мали на меті мінімізувати платежі до бюджету.

Для цього була зареєстрована фірма у Чорнобильській зоні гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю. На думку горе-підприємців, це дозволило б не сплачувати податки. Однак, фактично товариство ніякої господарської діяльності не вело, власного прибутку не отримувало, а виконувало лише зобов’язання з погашення кредиту для «підприємств-мінімізаторів» з Дніпропетровська. А це вже цивільно-правові відносини, які не звільняють від сплати податків. Загалом, горе-підприємці недоплатили до бюджету 20 мільйонів гривень.

Слідство завершено. Справу передано до суду.

Прес центр ДПА у м. Києві