Фіктивним фірмам – ні!
 

Працівники податкової міліції столиці припинили діяльність організованого злочинного угруповання, що діяло у банківсько-фінансовій сфері та спеціалізувалося на незаконній конвертації грошових коштів.

Очолював нелегальну структуру директор одного з столичних приватних підприємств, який з метою протиправної діяльності, за допомоги своєї 38-річної спільниці зареєстрував кілька десятків фіктивних фірм. На їх розрахункові рахунки спрямовувалися кошти клієнтів конвертаційного центру. Потім шахраї проводили безтоварні операції, попередньо оформлюючи підроблену документацію та переводили гроші у готівку.

Таким чином за час діяльності «конверта» через його рахунки пройшли десятки мільйонів гривень.

У офісах нелегальної структури оперативники податкової міліції виявили, бланки та печатки фіктивних фірм, "чорну" бухгалтерію, що свідчила про протиправну діяльність, а також готівку, що призначалася черговому клієнту.

            На рахунках фіктивних фірм заблоковано 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ведеться слідство.

Прес центр ДПА у м. Києві