Аналізуємо роботу працівників Головного відділу податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва за 11 місяців 2007 року

Сплата податків – це один із найважливіших факторів зміцнення економічної могутності та процвітання нашої країни. Разом з тим, значною суспільною небезпекою є ухилення від сплати податків, яке характеризується наявністю у платників податків чітко спрямованого умислу, корисливих мотивів і мети, що полягають у порушенні норм податкового законодавства, навмисному невиконанні конституційного обов’язку кожного громадянина сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом.

Розмах прихованої діяльності можна оцінити, виходячи з конкретних фактів. В результаті здійснених відповідних заходів працівниками ГВПМ за січень-листопад поточного року виявлено 69 злочинів  у сфері оподаткування.  

З них:

24 - за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (ст.212 Кримінального кодексу України від 05.04.2001р. №2341-ІІІ),  в т.ч. за ухилення в особливо великих розмірах – 23;

14 - за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.204 КК України);  

1 - фіктивне банкрутство (ст. 218 КК України);

1 – ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст.207 КК України);

1 – незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст.208 КК України);

2 – умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 КК України);

7 - за незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст.216 КК України);

19 - зловживання владою або службовим становищем (ст.364 КК України), службове підроблення (ст.366 КК України), фіктивне підприємництво (ст.205 КК України), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 КК України).

Особлива увага приділяється виявленню резонансних злочинів по кримінальному ухиленню від сплати податків – з початку року виявлено 7. Так, наприклад, посадові особи   ПП “Б” умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 4,8 млн. грн, слідство триває.

За 11 місяців 2007 року працівниками ГВПМ забезпечено оперативне супроводження та направлення до суду 31 злочин, по яких порушені кримінальні справи.

Фахівцями ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва протягом січня – листопада поточного року викрито та припинено діяльність 45 “фіктивних” фірм, стягнуто коштів з розрахунків фіктивних фірм – 10 млн. 782 тис. грн.

За звітний період виявлено 16 злочинів з використання фіктивних фірм.

Виявлено 1 конвертаційний центр.

ДПІ у Святошинському районі м.Києва