Мільйон доларів у «конверті»

Потужний конвертаційний центр знешкодили оперативники Служби безпеки України у м. Києві спільно з податковою міліцією столиці. Двоє київських псевдо-бізнесменів вирішили відкрити власну справу. Бізнес обрали прибутковий, однак незаконний – організували мережу з відмивання брудних грошей.

Була створена справжня конвертаційна мережа. Відкрито з десяток офісів у різних районах міста, а для проведення фінансових махінацій зареєстровано більше двадцяти підставних фірм. Процедура легалізації коштів була надпростою – ділки оформлювали фіктивні документи за виконані послуги або товар, хоча насправді жодна робота не виконувалася. Підприємство проплачувало багатотисячні рахунки, а вже наступного дня його керівник забирав гроші готівкою. Шахраї за таку послугу мали від цього неабиякий прибуток. Знімали шикарні квартири у центрі міста та роз’їжджали на дорогих іномарках.

У ході операції правоохоронці вилучили понад один мільйон доларів США готівкою та 350 тисяч гривень, документи та печатки фіктивних підприємств, 15 комп’ютерів та бланки чистих платіжних доручень з підписами посадових осіб. Крім того, на рахунках у 9 столичних банках, заблоковано понад 300 тисяч гривень, кошти продовжують надходити.

Встановлені функціонери конвертаційного центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку.

УПМ ДПА у м. Києві