Співпраця з фіктивними підприємствами має негативні наслідки
 

Голова ДПА України Брезвін А.І. своїм окремим дорученням у травні поточного року зобов’язав працівників податкової служби інформувати громадськість про суб’єктів господарювання, які скористались послугами підприємств з ознаками фіктивності.

Головним відділом податкової міліції ДПІ у Дарницькому районі м. Києва оперативно відслідковується діяльність підприємств, які спеціалізуються на створенні та використанні фіктивних фірм на етапі їх взяття на податковий облік.

За січень-серпень 2007 року працівниками ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва всього виявлено 40 суб’єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Встановлено 315 реально існуючих платників, які користувались послугами “конвертаційних центрів”.

За результатами відпрацювання виявлених суб’єктів підприємницької діяльності які мають ознаки фіктивності:

·     накладено арешти на розрахункові рахунки 3-х підприємств з ознаками “фіктивності” ;

·     виявлено факти порушення податкового законодавства реально діючими платниками, всього - 8,

·     в результаті до бюджету донараховано - 11,670 млн.грн.,

·     стягнуто - 6,031 млн.грн.,

·     попереджено незаконне відшкодування ПДВ на загальну суму - 328 тис.грн.;

·     виявлено конвертаційних центрів - 1,

·     накладено арешти (заблоковано на розрахункових рахунках) на загальну суму - 624 тис.грн.;

·     порушено кримінальних справ, (відносно осіб причетних до створення та діяльності фіктивних СПД, а також відносно посадових осіб реально діючих підприємств які використовували фіктивних СПД )всього -14

·      відшкодовано збитків по кримінальним справам - 5,879 млн. грн.

·      подано позовів щодо скасування державної реєстрації або визнання недійсними реєстраційних документів - 12 ; задоволено судом - 4 ;

·      подано позовів щодо визнання угод недійсними - 8 ;

·      розкрито банківських таємниць щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахунках по 11 підприємствах з ознаками “фіктивності”;

·      виявлено осіб які займаються створенням, використанням конвертаційних центрів та фіктивних СПД : організаторів - 1

 співучасників - 22

·      притягнуто до кримінальної відповідальності осіб які займаються створенням, використанням конвертаційних центрів та ФСПД: співучасників - 1

·      ініційовано проведення 121 позапланових перевірок реально діючих підприємств по взаємовідносинам з фіктивними СПД, орієнтовна сума донарахувань та стягнень - понад 50 млн.грн.

Податківці Дарницького району впевнені, що подальша робота у цьому напрямку сприятиме досягненню позитивних результатів у боротьбі з економічною злочинністю, скороченню тіньового сектора і відповідного розвитку добробуту нашої держави.

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва