Боротьба з „конвертацій ними центрами” триває

У Києві в результаті проведених заходів працівники податкової міліції столиці викрили діяльність одразу двох потужних конвертаційних центрів.

Клієнтам центру швидко оформлялася фальшива документація, а грошові потоки направлялися на рахунки в кілька комерційних банків України.

Конвертувались кошти у готівкові долари США та гривню, а потім з відрахуванням відповідних відсотків за послуги по конвертації привласнювались підприємцями-замовниками. Щомісячний обіг грошових коштів кожного з конвертаційних центрів становив понад 15 мільйонів гривень.

Головний офіс першого конвертаційного центру знаходився у центрі міста по вулиці Михайлівській.

Слід зауважити, що працівникам податкової міліції Києва довелося забиратися до нього через балкон сусідської квартири. Адже відчиняти броньовані двері махінатори не збиралися. Більш того, в цей час вони палили документи, що свідчили про їх протиправну діяльність.

Клієнтами цього центру були відомі підприємства з різних регіонів країни. Під час обшуку були виявлені фіктивні печатки понад 10 підприємств, фінансові документи та понад 600 тисяч гривень готівкою.

Крім того, накладено арешт на рахунки 12 комерційних структур в АБ «Д», залишок коштів на яких складав понад 2 мільйона гривень та акцій на суму 90 мільйонів гривень.

Інший «конверт», який діяв за схожим сценарієм, розміщувався у житловому будинку по вулиці Якіра.

Організатор конвертаційного центру в елітній 4-х кімнатній квартирі проживав і вів протиправну діяльність. На вході, навіть, сидів найнятий ним охоронець. Про розмах діяльності центру свідчить хоча б вилучені печатки фіктивних підприємств – їх було понад 30 одиниць.

Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Ведеться слідство.

Протягом поточного року, працівниками податкової міліції столиці виявлено 26 конвертаційних центрів та більш ніж 430 фіктивних фірм.

УПМ ДПА у м. Києві