Ліквідація "тіньового" сектора економіки - зміцнення економічної могутності
та процвітання нашої Країни
 

Одним з найголовніших напрямків роботи податкової міліції є здійснення заходів, спрямованих на викриття фактів використання злочинними групами суб'єктів господарювання посередників, через яких проводяться незаконні операції, пов'язані з виведенням коштів до тіньового обігу, розкраданням майна, ухиленням від сплати податків, створенням штучної збитковості та доведенням підприємств до фіктивного банкрутства.

З початку 2007 року співробітниками ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва виявлено 56 злочинів у сфері оподаткування, порушено 22 кримінальні справи за ст. 212 КК України "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, з яких 21 - за частиною 3 ст. 212 КК України. Встановлено суму збитків по кримінальних справах у розмірі 43 млн. 843,28 тис. грн., з яких 7 млн. 973,06 тис. грн. (18,1%) відшкодовано.

За цей час виявлено 12 фактів кримінального ухилення від сплати податків по кримінальним справам де суми збитків складають понад 1 млн. грн. По кримінальним справам вказаної категорії сума збитків складає 35 млн. 272,52 тис. грн., з яких 6 млн. 217,3 тис. грн. (17,6%) відшкодовано.

За результатами проведеної роботи станом на 01.08.2007 року направлено до суду 19 кримінальних справ, 1 з яких за ст. 212 КК України (відшкодовано збитки у повному обсязі на суму 963,06 тис. грн.).

Особлива увага підрозділом податкової міліції приділяється відпрацюванню транзитних підприємств і суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. З початку 2007 року співробітниками ГВПМ виявлено 36 підприємства із ознаками "фіктивності". Стягнуто готівкових та безготівкових коштів з фіктивних фірм у розмірі 2 млн. 987 тис. грн. Подано 18 позовів  щодо скасування державної реєстрації та визнання недійсними реєстраційних документів "фіктивних" СПД, з яких 11 задоволено судом. Виявлено 14 фактів порушень податкового законодавства шляхом використання "фіктивних" СГД. Виявлено 1 "конвертаційний" центр.

Крім того, станом на 31 липня 2007 року співробітниками ГВПМ виявлено 19 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з бюджету. Сума на яку відмовлено у відшкодуванні складає 95 млн. 994,316 тис. грн., в тому числі попереджено незаконне відшкодування ПДВ з бюджету в розмірі 82 млн. 873,968 тис. грн.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва