Податківцями виявлено та припинено функціонування “конвертаційного” центру

        10 серпня 2007 року в Державній податкові інспекції у Оболонському районі м. Києва відбулася прес-конференція першого заступника начальника ДПІ у Оболонському районі м. Києва Яременка Олега В’ячеславовича на тему: “Виявлення та припинення функціонування “конвертаційних” центрів – одне з найактуальніших завдань податкової служби”.

Олег В’ячеславович повідомив, що у квітні 2007 року співробітниками Головного відділу податкової міліції ДПІ у Оболонському районі м. Києва спільно з співробітниками прокуратури Святошинського району міста Києва викрито та припинено діяльність “конвертаційного” центру, організованого двома громадянами 1968 та 1972 років народження, які здійснювали протиправну діяльність за місцем свого проживання. За даним фактом була порушена кримінальна справа за ст.205 Кримінального кодексу України („фіктивне підприємництво”).

Під час досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що за кошти одного з вищезгаданих осіб реєструвались на третіх осіб підприємства, без наміру здійснення підприємницької діяльності. Також, встановлені особи, які були залучені вказаними вище громадянами до процесу протиправної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності), на ім’я яких було зареєстровано 17 суб’єктів підприємницької діяльності.

Допитані в ході досудового слідства особи, на ім’я яких були зареєстровані “фіктивні” підприємства, вказували на те, що організатори навіть інструктували їх щодо поведінки під час можливих візитів представників правоохоронних органів.

17 квітня 2007 року в помешканні одного з організаторів “фіктивних” підприємств у м.Києві проведено обшук, за результатами якого вилучені: печатки 6 суб’єктів підприємницької діяльності; незаповнені аркуші (формат “А-4”), пропечатані печатками 6 суб’єктів підприємницької діяльності; оригінали та копії платіжних документів; скетч-карки; магнітні та інші носії інформації щодо зареєстрованих на “підставних” осіб підприємств; мобільні телефони та записні книжки з контактними даними осіб залучених до створення “фіктивних” підприємств; копії паспортів та довідок про видачу ідентифікаційних номерів громадян, залучених до протиправної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 Також, вилучена значна кількість копій паспортів громадян Білорусі, які на даний час перевіряються співробітниками Головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Оболонському районі м. Києва на причетність у зв’язках з вищезгаданими суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими на території України. Планується проведення установчих заходів, спрямованих на встановлення фактів участі відповідних осіб у підприємствах-неризидентах, які мали фінансово-господарські взаємини з підприємствами, зареєстрованими на території України.

На даний час проводяться виїмки реєстраційних (юридичних) та звітних справ відповідних підприємств, планується проведення виїмок документів, на підставі яких у банківських установах були відкриті рахунки вказаних підприємств, а також отримання інформації щодо руху коштів по відповідних банківських рахунках.

ДПІ у Оболонському районі м. Києва