Виявлено емітента-махінатора

За результатами оперативно – слідчих дій, при аналітичному відпрацюванні співробітниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у м. Києві одного з відкритих акціонерних товариств – емітента, було накладено арешт на розрахунковий рахунок даного СПД та заблоковано більш ніж 700 тис. грн. Також, в подальшому ході вжитих заходів було накладено арешт на цінні папери (акції) даного емітента на загальну суму більш ніж 90 млн. грн., які знаходились більш ніж у 35 зберігачів у різноманітних регіонах України.

На теперішній час встановлено, що вказані цінні папери (акції) знаходились в обороті та ними формувалися статутні фонди ряду крупних СПД України, в тому числі кредитно-фінансових установ, страхових компаній, торговців цінними паперами, компаній з управлінням  активами.

Вказані цінні папери використовувалися суб’єктами господарювання для ухилення від оподаткування з податку на прибуток  шляхом укладання  фіктивних угод  страхування, купівлі цінних паперів, викупу  акцій через підставні підприємства, реєстрації нових акціонерних товариств с подальшою новою емісією та використання в тіньовому оберті, закриття кредиторської та дебіторської заборгованості, отримання кредитів під за ставу акцій, інше.

Таким чином, припинено протиправну діяльність та виведено з тіньового обігу активів на суму 90 млн. грн., а також накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств з ознаками «фіктивності» на загальну суму 1,7 млн. грн.

Управління боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом
ДПА у м.Києві