Захист економічних інтересів держави

З метою активізації протидії злочинності у сфері оподаткування, забезпечення мобілізації коштів до бюджету з тіньового сектору економіки, працівниками Головного відділу податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва вживаються всі можливі організаційні та практичні заходи. Саме завдяки ретельній і скоординованій діяльності оперативних і слідчих підрозділів податкової міліції станом на 1.06.2007 року працівниками ГВПМ ДПІ викрито 7 резонансних податкових злочинів зі збитками понад 1 млн. грн., загальна сума збитків по них становить 23 млн. 391,7 тис. грн. До бюджету вже відшкодовано 2 млн. 849,1 тис. грн.

А загалом за цей період податковими міліціонерами викрито 54 злочини у сфері оподаткування, серед яких 21 кримінальний факт ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України), всі 21 викрито за ухилення в особливо великих розмірах.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності оперативних співробітників ГВПМ ДПІ є виявлення та ліквідація підприємств з ознаками фіктивності, і таких з початку року виявлено 37 (за ст. 205 КК України викрито 14 злочинів) та 1 потужний конвертаційний центр.

Під пильною увагою працівників податкової міліції знаходяться ті підприємства, які мають низьке податкове навантаження чи фактори ризику ухилення від оподаткування. Так, протягом I кварталу 2007 року за матеріалами ГВПМ ДПІ відносно службових осіб суб’єктів підприємницької діяльності – “мінімізаторів” порушено 6 кримінальних справ (з них 5 - за ч.3 ст..212 КК України). Для прикладу, слідчим прокуратури Шевченківського району м. Києва порушено кримінальну справу відносно посадових осіб ТОВ “К”, які, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, вчинили факт незаконної заяви на відшкодування ПДВ у рахунок майбутніх платежів, що спричинило до умисного ухилення від сплати ПДВ в особливо великих розмірах – у сумі 6 066, 7 тис. грн. Ще одна кримінальна справа порушена слідчим Генеральної прокуратури України відносно службових осіб ПП “А”, які включили до податкового кредиту витрати по сплаті податку, що первинними документами бухгалтерського та податкового обліків не підтверджені. Дані дії привели до заниження податку на додану вартість на суму 3 539,3 тис. грн.

Завдяки ефективній роботі працівників ГВПМ ДПІ по організації боротьби з розкраданням державних коштів шляхом відшкодування ПДВ з бюджету за 5 місяців цього року виявлено 28 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ та попереджено таке відшкодування на загальну суму 69 млн. 707,5 тис. грн.

Заходами працівників відділу протягом січня-травня 2007 року повернуто валютної виручки на загальну суму 1 млн. 252 тис. дол. США. та забезпечено надходження коштів до бюджету держави на загальну суму 21 млн. 651,07 тис. грн.

Виявлено 2 підпільні цехи по нелегальному виготовленню алкогольної продукції та вилучено з незаконного обігу товарів на загальну суму 9 млн. 404,22 тис. грн., зокрема, 614,37 дал. лікеро-горілчаних виробів.

Підсумовуючи, можна висловити впевненість, що з часом податкова служба країни зможе легалізувати ту частину економіки, яка нині працює в “тіні”, бо саме від цього залежить прозорість фінансової та економічної системи країни і стан наповнення державної казни.

ДПІ у Шевченківському районі м. Києва