Боротьба з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності триває

З метою впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму Верховною Радою України прийнято базовий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації незаконних доходів, зміни до Кримінального кодексу України, якими збільшено кількість кваліфікуючих ознак відповідного злочину.

Серед низки питань, які охоплює система запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, важливе місце приділяється питанням декриміналізації і детінізація економічних відносин, сприянню щодо наповнення дохідної частини державного бюджету.

Сучасний розвиток економічних відносин потребує оптимального поєднання інтересів держави та платників податків, тому податківці Деснянського району активно співпрацюють з правоохоронними органами м. Києва з метою руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, виявленню фіктивних суб’єктів господарської діяльності та захисту сумлінних платників податків від шахраїв у бізнесі.

З метою активізації протидії злочинності у сфері оподаткування, мобілізації коштів до бюджету із тіньового сектору економіки, за результатами заходів, які регулярно проводяться співробітниками відділення боротьби з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності головного відділу податкової міліції ДПІ у Деснянському районі м. Києва з початку 2007 року було виявлено 25 фіктивних суб’єктів господарської діяльності.

За результатами судово-претензійної роботи по визнанню недійсними угод до бюджету було стягнуто 757,0 тис. грн.

Співробітниками відділення боротьби з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності було ініційовано перевірки дотримання вимог чинного законодавства платниками податків, які користувались послугами підприємств з ознаками фіктивності, за результатами яких було донараховано 1536,3 тис.грн.

В іншому напрямку роботи - боротьбі з підприємствами, які мінімізують податкові зобов’язання, - працівниками ГВПМ ДПІ у Деснянському районі м. Києва, з метою отримання документів на проведення перевірки, були направлені запити на адресу двох підприємств Деснянського району. Але зазначеними підприємствами документи для проведення перевірки надані не були. Тоді було прийняте рішення про застосування повних адміністративних арештів активів вказаних платників податків. Господарський суд м. Києва задовольнив позови ДПІ у Деснянському районі м. Києва та постановив накласти повні адміністративні арешти на рахунки цих підприємств.

 За результатами роботи працівників відділення боротьби з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності головного відділу податкової міліції ДПІ у Деснянському районі м.Києва з початку року Деснянським районним судом м. Києва задоволено 4 позови про визнання недійсними установчих документів та свідоцтв платників ПДВ цих суб’єктів господарювання Деснянського району.

ДПІ у Деснянському районі м. Києва