Боротьба з організованою злочинністю

У травні 2007 року співробітниками ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва під час проведення оперативно – слідчих заходів викрито 1 організоване злочинне угруповання, діяльність якого спрямована на отримання неконтрольованого державою доходу від надання послуг легально діючим підприємствам з переведення безготівкових коштів в готівку, забезпечення “фіктивними” бухгалтерськими документами, які можуть використовуватися посадовими особами цих підприємств для завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків. Всього в ході затримання та проведення обшуків було вилучено 6 печаток, 1 штамп, більше 20 оснасток для печаток та чисті бланки бухгалтерських та інших документів фінансово-господарської діяльності з відтисками печаток більше 50 комерційних структур з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб – підприємців, по рахунках яких здійснювались незаконні фінансові операції, оргтехніка (2 комп’ютерних системних блоки та ноутбук) з бухгалтерською та податковою документацією за допомогою яких реєструвалися підприємства з ознаками «фіктивності», друкувались фіктивні договори, розсилались платіжні доручення та інші підроблені документи, чорнові записи учасників групи.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва