|
Ліквідовано конвертаційний центр
Практичний досвід, отриманий у процесі викриття і розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією злочинних доходів, переконливо свідчить : ключовим технологічним елементом у цій сфері є фіктивно-створені суб’єкти підприємницької діяльності та конвертаційні центри. В результаті проведення оперативно – слідчих заходів співробітниками головного відділу податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва викрито організоване злочинне угруповання – „конвертаційний центр”, діяльність якого була спрямована на отримання неконтрольованих державою доходів від надання послуг легально діючим підприємствам з переведення безготівкових коштів в готівку, забезпечення “фіктивними” бухгалтерськими документами, які можуть використовуватися посадовими особами цих підприємств для завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків. Як з’ясувалося, протягом 2005 року громадянином, який не мав наміру здійснювати господарську діяльність, були вчинені дії по створенню та придбанню ряду суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому були зареєстровані в Голосіївському районі м. Києва, державній адміністрації та інспекції. Засновники створених підприємств, відповідно до їх пояснень, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств не мали, а реєстрацію вчинювали за грошову винагороду. В результаті виконання постанов суду на розрахункових рахунках вказаних підприємств було заблоковано грошові кошти у сумі – 590 тис. грн. У підсумку справи до державного бюджету України було зараховано кошти у сумі – 297 345, 70 грн.
Відділ масово –
роз'яснювальної |