Столичні податківці міліції викрили конвертаційний центр

 

Окрім безлічі печаток та бухгалтерських документів, податківці знайшли  півмільйона гривень готівкою.     Головний офіс підпільників розташувався прямо в центрі столиці по вулиці  Богдана Хмельницького. В цей же час правоохоронці провели обшуки в інших фірмах, які співпрацювали із шахраями.

Юрій Бердник, старший оперуповноважений податкової міліції м. Києва: "Накладено арешти на 20 установ, які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на підставних осіб. Проведено ряд обшуків в офісах. Виявлено 16 печаток підприємств. Вилучено безліч фінансових документів про незаконну діяльність цього конвертаційного центру, та вилучено 500 тисяч гривень готівкою".

Оперативники розповіли, що зайшли до офісу саме у той момент, коли отриману готівку готували до розвезення клієнтам. Підрозділ фізичного захисту податкової не дав цього зробити.

Олександр, співробітник підрозділу фізичного захисту ДПА України: "Виїхали на дану адресу згідно постанови на обшук. Ми зайшли до офісу. Непокори не було. Ми зачитали постанову, і люди цієї фірми добровільно видали нам потрібні документи і печатки".

Конвертаційний центр впав в око правоохоронцям давно, але підозрювані весь час змінювали адреси та реєстрацію підприємства.

Юрій Бердник, старший оперуповноважений податкової міліції м. Києва: "Люди, які займаються цією незаконною діяльністю, вони нею постійно займаються. Як тільки він 2-3 роки тому відчув смак цієї діяльності від легких грошей, він не буде займатися нічим іншим, а тільки цим".

Зараз правоохоронці з'ясовують повну суму збитків, яку шахраї нанесли бюджету. Проти затриманих ділків вже порушили карну справу.

 

За матеріалами телеканалу "НТН"