Фінансові операції кримінального характеру

 

За матеріалами перевірки, які збирались особовим складом головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва на протязі декількох останніх років,  слідчим відділенням Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві в лютому 2007 року було порушено кримінальну справу за ознаками злочину “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” відповідно частини 2 статті 209 Кримінального кодексу України відносно невстановлених осіб, які протягом липня-серпня 2005 року  виготовили та надали до одного із комерційних банків документи на переказ грошових коштів від приватного підприємства. Невстановлені особи вчинили фінансові операції з коштами, які були одержані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало   легалізації   (відмиванню)   доходів   на   загальну  суму 133500 доларів США. В подальшому вказана сума знята готівкою невстановленими особами.

 

Відділ масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПІ у Деснянському районі м. Києва