«Конвертаційний центр» - негативне явище сьогодення

 

Приховування та мінімізація доходів – не поодинокі негативні явища у сучасному суспільстві. Працівники ДПІ у Деснянському районі м. Києва постійно проводять роботу щодо попередження втрат бюджету від незаконних операцій щодо мінімізації доходів, в тому числі, й незаконного відшкодування ПДВ. Адже своєчасне виявлення правопорушень податкового законодавства та запобігання «злісним» подібним випадкам означає, що податківці повсякчас намагаються «врятувати» державну казну від розкрадання коштів, стоять на сторожі інтересів держави.  

Так, 14 лютого 2007 року в ході проведених оперативних заходів співробітниками відділу протидії незаконному відшкодуванню ПДВ у Деснянському районі м. Києва був виявлений «конвертаційний центр», що здійснював злочинні дії, спрямовані на отримання неконтрольованого державою доходу від надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств, що мають ознаки “фіктивності”.

Під час проведення працівниками головного відділу податкової міліції ДПІ у Деснянському районі м. Києва відповідних заходів, було  вилучено печатки підприємств України та  підприємств-нерезидентів, що мають ознаки “фіктивності”, носії інформації (2 дискети) системи “Клієнт-банк”, ноутбук та грошові кошти - 140,167 тис. грн., 19 916 доларів США, 800 євро.

Встановлено, що причетним до здійснення діяльності «конвертаційного центру» був громадянин України, який мешкає в м. Києві.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих дій по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності цього “конвертаційного центру”.

Враховуючи колосальні втрати бюджету країни від тіньової діяльності, боротьба з цим явищем набуває першочергового значення для державної податкової служби України.

 

Відділ масово-роз’яснювальної
роботи  та звернень громадян
ДПІ у Деснянському районі м. Києва