Викрито конвертаційний центр

 

Нещодавно працівниками Головного відділу податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва в результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрито організоване злочинне угруповання, діяльність якого була спрямована на отримання неконтрольованого доходу від надання послуг легально діючим підприємствам з переведення безготівкових коштів у готівку та забезпечення їх “фіктивними” бухгалтерськими документами, які надавали їм право безпідставно завищувати суму валових витрат та податковий кредит з податку на додану вартість з метою ухилення від сплати податків.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ГВПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва було задокументовано злочиннy діяльність цього центру та встановлено групу осіб, які приймали безпосередньо участь в діяльності „конвертаційного центру”, а саме:

- громадянин П. - організатор „конвертаційного центру”, вів переговори з клієнтами - замовниками „послуг” з проведення фіктивних угод, здійснював контроль за фінансовими операціями по розрахунковим рахункам фіктивних підприємств;

- громадянка С. та громадянка З. організовували пошук клієнтів, видавали готівку клієнтам, розподіляли винагородження між учасниками злочинної групи, давали вказівки бухгалтеру - громадянину К. на укладання фіктивних договорів, виготовлення підроблених платіжних доручень, здійснення незаконних електронних платежів.

Обіг коштів по рахункам фірм, що входили до складу „конвертаційного центру”, за останні 7 місяців склав близько 20 млн. грн.

„Фіктивні” підприємства були зареєстровані на громадянина О., який встановлений податковою міліцією та дав необхідні свідчення для підтвердження злочинної діяльності організаторів „конвертаційного центру”

До речі, „конвертаційний центр”, де виготовляли підробні платіжні доручення, здійснювали незаконні електронні платежі, укладали підроблені договори в якості підстав для перерахування коштів, знаходився у приміщенні дитячої музичної школи м. Києва. Саме тут 19.04.2007 року було проведено обшук, в ході якого вилучено: персональні комп’ютери, чекові книжки, доручення, незаповнені бланки первинних бухгалтерських документів з відбитками печаток, платіжні доручення, банківські виписки, чорнові записи, магнітні носії інформації, печатки транзитних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих дій по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру.

 

Управління масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПІ у Шевченківському районі м. Києва