На сторожі економічних інтересів держави
 

Зосереджуючи свої зусилля на упередженні і викритті злочинів у найважливіших областях економіки, а також на забезпеченні всіх необхідних надходжень до бюджету, працівники ДПІ у Дарницькому районі м. Києва вживають дієвих заходів для погашення податкової заборгованості, виявлення схем ухиляння від сплати податків і відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.

Працівниками Головного відділу податкової міліції виявлено 21 підприємство з ознаками “фіктивності”. Також порушено кримінальну справу за статтею 209 ч.2 Кримінального кодексу України “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” у відношенні посадових осіб ТОВ “...”, яка розслідується прокуратурою Дарницького району м. Києва.

Працівниками ДПІ постійно проводиться робота з виявлення нових фінансових технологій, що можуть використовуватись для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Так, у квітні 2007 року здійснено перевірку дотримання вимог валютного законодавства ТОВ, яке здійснювало зовнішньоекономічні операції (імпортні) через офшорні зони. За результатами перевірки встановлено факт здійснення імпортних операцій через нерезидентів з Сейшельських Островів на суму: отриманого товару – 42961,5 дол. США та 51860,09 Євро, перерахованих валютних коштів – 30260,20 дол. США та 22396,37 Євро. Матеріали перевірки передано до ГВПМ ДПІ. 

Податківці Дарницького району і надалі будуть вживати заходів по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Відділ масово–роз’яснювальної роботи
 та звернень громадян
ДПІ у Дарницькому районі м. Києва