Протидія незаконним доходам
 

 27.04.2007 року в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва за адресою: вул. Жилянська, 23, кімната 107 проведень брифінг для ЗМІ за участю Першого заступника начальника ДПІ у Голосіївському районі м. Києва Кравченка Ю.М.

Юрій Кравченко ознайомив журналістів зі станом роботи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва по запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, упереджувальних заходів, що проводяться органами ДПС по недопущенню фактів „штучного” та фіктивного банкрутства, виявленню фактів отримання зарплати в "конвертах", фактів порушення при виробництві та реалізації спирту та лікеро-горілчаної продукції, виявлення та припинення діяльності "конвертаційних центрів" та фіктивних фірм.

Зокрема, Юрій Кравченко проінформував присутніх про те, що з початку поточного року співробітниками ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва виявлено 35 злочинів у сфері оподаткування серед яких ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК України); ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК України); незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК України); легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК України); незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.1 ст. 204 КК України 204 ч.3 КК України); незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України); фіктивне банкрутство (ст. 218 КК України) та інші ст. КК України.

Станом на 25.04.07 попереджено фактів незаконного відшкодування ПДВ з бюджету на суму - 53 108,935 тис. грн.

З початку 2007 року співробітниками ГВПМ виявлено 22 підприємства із ознаками "фіктивності".

У ході проведення операцій “Акциз”, “Контрабанда стоп” та “Профілактика 2006” з початку 2007 року співробітниками ДПІ у Голосіївському районі м. Києва були проведені заходи, в результаті яких було проведено 19 перевірок СПД, які займаються реалізацією підакцизних та інших товарів. За результатами перевірок з незаконного обігу вилучено підакцизних та інших товарів на загальну суму 3958,28 тис. грн. Також виявлено 1 підпільний цех по незаконному виробництву алкогольних напоїв.

Щодо роботи по виявленню фактів отримання зарплати в "конвертах" то співробітниками ДПІ у Голосіївському районі м. Києва здійснюється постійний моніторинг підприємств, які виплачують заробітну плату менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. Особлива увага приділяється підприємствам будівельної галузі. Крім того, в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва запроваджено телефони (289- 21- 47 та 287- 31- 64) за якими можна передзвонити і повідомити про факти отримання заробітної плати у "конвертах".

З метою соціального захисту громадян в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва проводиться індивідуальна робота з керівниками підприємств - суб'єктів господарської діяльності щодо погашення заборгованості по заробітній платі та з метою надходження додаткових коштів, недопущення її виплати без сплати податку з доходів фізичних осіб. Для вжиття заходів стосовно забезпечення додержання суб’єктами господарської діяльності державних гарантій в оплаті праці та легалізації виплат заробітної плати, органи прокуратури систематично інформуються про підприємства, у яких за результатами перевірки виявлена заборгованість по виплаті заробітної плати або виплата заробітної плати в розмірах нижче законодавчовстановленого рівня.

Крім того, в ДПІ проводиться аналіз зовнішньоекономічних операцій і грошових переказів, що здійснюються суб’єктами господарювання через офшорні зони, з метою виявлення та припинення діяльності з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

            У березні 2007 року слідчим управлінням податкової міліції ДПА України по матеріалах, зібраними співробітниками ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України відносно громадянина "Д", який, перебуваючи на посаді голови правління закритого акціонерного товариства, скориставшись та зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив незаконно відшкодовані кошти з ПДВ та легалізував їх шляхом проведення фінансових операцій, а саме перерахував кошти за пред’явлені для оплати векселі на розрахунковий рахунок ТОВ “Б” в розмірі 6 млн. 940 тис. 108 грн.

Відділ масово – роз'яснювальної
роботи та звернень громадян
ДПІ у Голосіївському районі м. Києва